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제18기 정기주주총회 소집공고

페이지 정보

  • 작성자 : 에이엠테크놀로지(주)
  • 작성일 : 18-03-15 17:32
  • 조회 : 322회

첨부파일

본문

18기 정기주주총회 소집 공고

 

 

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사 정관 제22조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

- 아 래 -

 

 

 

1. 일 시 : 20170330() 오전 09:00

 

 

 

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 174 에이엠테크놀로지() 회의실

 

 

 

3. 회의목적사항

 

. 보고 사항

 

1) 감사보고

 

2) 영업보고

 

. 의결사항

 

1호 의안 : 18(20170101~ 20171231) 대차대조표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서() 승인의 건

 

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4호 의안 : 대표이사 중임의 건

 

5호 의안 : 사내이사 중임의 건

 

 

 

 

 

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

 

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

 

5. 주주총회 참석시 준비물

 

- 직접행사 : 신분증, 참석장

 

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분

 

 

6. 기타사항

 

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

 

20180315

 

 

 

충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 174

 

주식회사 에이엠테크놀로지()

 

대표이사 안 완 준

 

명의개서대리인 하나은행 증권대행부

 

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