제15기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 03월 31일(수) 오후 14:00

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 석곡리 1487 에이엠테크놀로지(주) 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제15기(2014년 01월 01일 ~ 2014년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 대표이사(사내이사) 선임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 참석장

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2014년 03월 18일

충남 아산시 둔포면 석곡리 1487

주식회사 에이엠테크놀로지(주)

대표이사 이 해 동

명의개서대리인 하나은행 증권대행부