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제24회 정기주주총회 소집 공고

페이지 정보

  • 작성자 : 에이엠테크놀로지(주)
  • 작성일 : 24-03-12 13:58
  • 조회 : 170회

첨부파일

본문

24회 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

아 래 -

 

 

1일 시 : 2024년 03월 26(오전 09:30

 

2. 장 소 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 174 에이엠테크놀로지(회의실

 

3. 회의목적사항 

  가보고 사항

 1) 감사보고

의결사항

1호 의안 제24(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31산재무제표,이익잉여금처분() 승인의 건

2호 의안 : 대표이사 중임의 건

3호 의안 사내이사 중임의 건

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 신분증참석장

대리행사 참석장위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감 날인), 인감증명서대리인의 신분

 

 

2024년 03월 12

 

 

충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 174

주식회사 에이엠테크놀로지()

대표이사 안 완 준

명의개서대리인 하나은행 증권대행부

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