제20회 정기주주총회 소집공고
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- 작성자 : 에이엠테크놀로지(주)
- 작성일 : 20-02-26 15:12
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본문
정기주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제22조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 03월 12일(목) 오전 09:30
2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 174 에이엠테크놀로지(주) 회의실
3. 회의목적사항 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제20기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 김상근 중임의 건 제5호 의안 : 감사 김정철 중임의 건
4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증, 참석장 - 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
6. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2020년 02월 26일
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 174 주식회사 에이엠테크놀로지(주) 대표이사 안 완 준 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 |